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【防賭反賭 金融守護】系列三:防范打擊跨境賭博 筑牢資金安全防線

2020-08-18 14:43:02



跨境賭博作為一種新興賭博方式,嚴重敗壞社會風氣,危害經濟安全,影響社會穩定,損害國家形象,同時給個人帶來很大的經濟損失和心靈傷害,而且往往是誘發其他犯罪的溫床,應予嚴厲打擊,從源頭上斬斷跨境賭博資金鏈。

《遠離跨境賭博 享受美好人生》


跨境賭博常見套路


1.客服人員操控后臺。客服人員操控讓新客戶贏點小錢,認為可以通過賭博贏錢,引其投入越來越多,贏來的錢很快輸光,然后舉債投入,最后背上高額賭債;

2.大賠小。殺大賠小,幾千元錢就可以買一套程序,在程序上看到在線其他玩家可以贏錢,殊不知那些“玩家”其實都是給你贏錢信心的“假數據”,待你玩大,錢已經套光了。

3.后臺作假。基本上是莊家在給牌,牌大牌小莊家都知道,當事人不但贏不了,還虧得傾家蕩產,莊家上下通吃。

4.后臺修改勝率。平臺會設置概率,新客戶勝率調大,投錢后概率減小,讓客戶不停充值是平臺的最終目標。

5.不給出款。如果運氣好贏了錢,那么在提現時就會發現,前期盈利不大,提現都可以實現,后期贏的數目很大,客服是不會給你轉賬或者提現的。


跨境賭博的危害


一是危害個人和他人財產及生命安全,輕則損失錢財,重則傾家蕩產、家破人亡,成為社會不穩定的因素之一。

二是與網絡黑灰產、資金黑鏈條相互交織,嚴重影響我國網絡安全管理以及支付、外匯等市場管理秩序。

三是大量收購個人及對公銀行賬戶用于完成賭資“走賬”及“洗錢”,嚴重危害群眾賬戶安全,影響國家金融穩定。

(圖片制作:民生銀行


出租、出借、出售銀行賬戶的危害


1.出租、出借、出售銀行賬戶是違法行為,嚴重影響個人征信記錄,且要承擔相應的法律責任;

2.根據相關規定,將銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶出租、出借、出售給他人,或假冒他人身份開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務和支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶。

注:以上內容轉載自中國支付清算協會,版權歸原創所有。



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